Обмеження обов’язків нотаріуса щодо контролю за справедливістю угод користувачів послуг товариства з обмеженою відповідальністю
Анотація
Нотаріус відіграє ключову роль в індонезійській правовій системі, забезпечуючи дійсність угод, особливо тих, що стосуються товариств з обмеженою відповідальністю. Як державний службовець нотаріус несе відповідальність за застосування принципу визнання користувача послуг, що включає ідентифікацію, перевірку та моніторинг угод із метою запобігання незаконній діяльності, такій як відмивання грошей. Однак такі нормативні акти, як Постанова Міністра юстиції та прав людини № 9 від 2017 року, залишаються нечіткими і не містять вказівок щодо «справедливості угод», що призводить до правової невизначеності для нотаріусів. Відсутність чітких параметрів ставить нотаріусів у складне становище, оскільки вони повинні балансувати своїми юридичними обов’язками, особливо при визначенні того, що є підозрілою або несправедливою угодою. Проаналізовано обмеження обов’язків нотаріусів щодо моніторингу справедливості угод, в яких беруть участь користувачі послуг PT. За допомогою нормативної методології правового дослідження оцінено законодавчі та концептуальні підходи до створення всеосяжної правової бази для обов’язків нотаріусів. Наголошено, що відсутність чітких вказівок призводить до неоднозначного тлумачення нотаріусами, що може спричинити конфлікт між їхнім обов’язком зберігати конфіденційність клієнтів відповідно до Закону про нотаріат і відповідальністю за повідомлення про підозрілі операції до Центру аналізу та звітності про фінансові операції, як того вимагає Закон про протидію відмиванню грошей. Зроблено висновок, що існує потреба у більш чітких нормативних актах і технічних вказівках, які би збалансували ці два суперечливі обов’язки, тим самим підвищивши правову визначеність та ефективність нотаріусів у запобіганні фінансовим злочинам. Посилення співпраці між нотаріусами та наглядовими органами, а також забезпечення правового захисту нотаріусів, які виконують свої обов’язки щодо повідомлення, є надзвичайно важливим для підвищення прозорості та підзвітності в юридичній професії.
Завантаження
Посилання
Aisyiah, C., & Wisnuwardhani, D. A. (2022). Notary, Public Official or Public Official: Implications for The Position of Notary. Journal Cakrawala Hukum, 13(3), 242–252. https://doi.org/10.26905/idjch.v13i3.9012.
Alifa, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). The Role of Notaries as Reporting Parties in the Prevention of Money Laundering. Journal of Social Technology, 4(12), 1018–1026. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31740.
Anggara, A., Sukarmi, S., & Ruslijanto, P. A. (2022). General Standart Changes of State-Owned Business Entities Based on General Benefits. International Journal of Social Science Research and Review, 5(12), 347–356. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i12.690.
Armansyah, A., & Triastuti, T. (2018). Beneficial Ownership and Reporting Obligations for Suspicious Financial Transactions. ADIL: Law Journal, 9(2). https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.825.
Chandra, I. G. A. W., & Purwanto, I. W. N. (2024). The Role and Responsibilities of a Notary in Public Services Based on Professional Ethic Morals and Law. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(6), 1937–1945. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.601.
Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Normative and Empirical Legal Research Methods (2nd ed.). Prenada Media.
Fitriyani, A., & Setiawan, I. K. O. (2024). Legal Efforts to Address Notaries’ Difficulties in Identifying Suspicious Financial Transactions in the Preparation of Deeds. Sasana Law Journal, 10(2), 76–92. https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2970.
Harahap, M. R., Purba, H., & Suprayitno, S. (2024). Comparison of the Application of the Principle of Recognizing Service Users to Land Deed Officials (Ppat) and Notaries in the Perspective of Preventing Money Laundering and Terrorism Financing Crimes. Journal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 4578–4591.
Ibrahim, M. R. P., & Sudiro, A. (2022). Legal Authority and Protection for Notaries as Reporters of Suspicious Transactions. Legal Issues, 51(2), 188–198. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198.
Kismawardani, K., & Cahyarini, L. L. (2023). The Relevance of Notaries as Reporting Parties in Efforts to Prevent Money Laundering. Notarius, 16(3), 1321–1332. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42407.
Kurniawan, I. D. (2024). The Principle of Legal Certainty in the Perspective of Legal Positivism. NUSANTARA: Journal Of Law Studies, 3(2), 43–49.
Lisanawati, G. (2023). Unraveling Legal Issues Related to Financial Transactions in Money Laundering. AML/CFT Journal: Journal on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, 1(2). https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.59.
Nabillah, A. Z. (2023). Notary’s Liability for the Cancellation of the Deed of Establishment of A Foreign Investment Limited Liability Company due to Violation of the Notary Profession. Authentica, 6(1), 12–24. https://doi.org/10.20884/1.atc.2023.6.1.369.
Naufaldy, M. B., & Bonaparta, G. L. (2023). The Role of Notaries as Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering. UNES Law Review, 6(2). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1238.
Ningsih, D. A., Ginting, B., Suprayitno, S., & Nasution, F. A. (2022). Implementation of Public Official Functions that can be Performed by Notaries in Exercising their Authority as Public Officials. Notary Journal, 1(2), 173–181.
Oktavia, W. A., Afriana, A., & Lubis, T. N. (2019). The status of deeds and legal consequences for notaries who hold concurrent positions. ACTA DIURNAL Journal of Notarial Law, 3(1), 24–42.
Peter Mahmud Marzuki. (2017). Legal Research (Revised Edition). Kencana Prenada Media Group.
Puspareni, A. S., & Wisnaeni, F. (2023). The Relevance of Applying the Principle of Recognizing Service Users to the Authority of Notaries. Notarius, 16(2), 753–763. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41360.
Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Legal Research Methods (Normative and Empirical). CV Widina Media Utama. https://repository.penerbitwidina.com/publications/564622/.
Samiya, A. I., & Susetyo, H. (2021). Notaries as Reporting Officers in the Prevention and Eradication of Money Laundering Based on Government Regulation No. 43 of 2015. The Juris, 5(2). https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.288.
Siddiqiyah, A., Santosa, I., & Muda, I. (2024). Notary’s Responsibilities in Preventing the Crime of Money Laundering by Applying the Principles of Knowing the Service User. Journal Info Science: Informatics and Science, 14(1), 894–908.
Sihaan, A. Y., & Hasanah, A. N. (2023). The Role of Notaries as Authentic Document Drafters in the Court of Law. Al-Usrah: Journal of Personal Status Law, 11(1), 23–37. https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16650.
Simbolon, A., & Sinaga, I. P. A. S. (2023). Implementation of the Principle of Recognizing Service Users (PMPJ) for Notaries in Indonesia. Asian Journal of Law and Governance, 5(1). https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajlg/article/view/21550.
Sulchan, A., Musofiana, I., & Rusydi, A. A. (2021). Implementation of Principles in Identifying Service Users Regarding the Prevention and Eradication of Money Laundering Offense. International Journal of Law Reconstruction, 5(1), 62–74. https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15492.
Sumarno, S. (2024). Legal Protection for Notaries in Performing Their Duties as Public Officials in Batam City Based on the Notary Position Law [Masters, Sultan Agung Islamic University Semarang]. https://repository.unissula.ac.id/33524/.
Yalid, Y., & Simamora, B. (2021). Conflict between the Notary’s Duty of Confidentiality Regarding Deeds and the Duty to Report Suspicious Financial Transactions. Era Hukum – Scientific Journal of Law, 19(2). https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i2.12175.
Zuhdi, A., Ablamskyi, S., & Anggara, A. (2025). Judicial Review of Presidential Threshold Decisions: The Dynamics of Constitutional Injury. Kosmik Law, 25(1), 48–65. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i1.24476.
Авторське право (c) 2025 В. І. Аірланга, Сіхабудін, Л. Д. Андреассарі
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
