Окремі аспекти аналізу криптовалютних трансакцій під час попередження та розслідування злочинів
Анотація
Проведено аналіз окремих інструментів для візуалізації руху криптовалютних цінностей, а також ідентифікації користувачів, які здійснили відповідні трансакції. Вивчено переваги та недоліки криптовалюти з точки зору правопорушників та правоохоронних органів. Визначено головні напрямки використання криптовалют у злочинному середовищі. Проаналізовано поточний стан та перспективи нормативно-правового регулювання криптовалют в Україні. Вивчено теоретичні засади функціонування криптовалют. Розкрито можливості окремих сервісів, призначених для аналізу криптовалютних трансакцій. На прикладі роботи сервісу «Crystal Expert» продемонстровано процес оцінки ризиків та побудови візуальних ланцюжків криптовалютних трансакцій. На підставі проведеного аналізу визначено основні завдання для правоохоронних органів на нинішньому етапі розвитку криптовалют.
Завантаження
Посилання
Kethineni S. and Cao Y., 2020. The Rise in Popularity of Cryptocurrency and Associated Criminal Activity. International Criminal Justice Review, Vol. 30, pp. 325-344. https://doi.org/10.1177/1057567719827051.
Nolasco Braaten C. and Vaughn M. S., 2019. Convenience Theory of Cryptocurrency Crime: A Content Analysis of U.S. Federal Court Decisions. Deviant Behavior. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639625.2019.1706706 [Accessed 13 December 2020].
Reddy E., 2020. Analysing the Investigation and Prosecution of Cryptocurrency Crime as Provided for by the South African Cybercrimes Bill. Statute Law Review, Vol. 41, Iss. 2, pp. 226-239. https://doi.org/10.1093/slr/hmz001.
Teichmann F.M.J. and Falker M.-C., 2020. Cryptocurrencies and financial crime: solutions from Liechtenstein. Journal of Money Laundering Control. Available at: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-05-2020-0060 [Accessed 13 December 2020].
Kethineni S., 2020. Cybercrime in India: Laws, Regulations, andEnforcement Mechanisms. In: Holt T., Bossler A. M. (eds.). The Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviance. Statesboro: Palgrave Macmillan. Pp. 305-326. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78440-3.
Jiang J.K., 2020. Regulating Blockchain? A Retrospective Assessment of China’s Blockchain Policies and Regulations. Tsinghua China Law Review, Vol. 12, pp. 313-364. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3654439 [Accessed 13 December 2020].
Albrecht C., Duffin K. M., Hawkins S. and Morales Rocha V.M., 2019. The use of cryptocurrencies in the money laundering process. Journal of Money Laundering Control, Vol. 22, No. 2, pp. 210-216. https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2017-0074.
Kuzuno H. and Karam C., 2017. Blockchain explorer: An analytical process and investigation environment for bitcoin. In: APWG Symposium on Electronic Crime Research (eCrime). Scottsdale, AZ, USA, 25-27 April 2017. Pp. 9-16. https://doi.org/10.1109/ECRIME.2017.7945049.
Balaskas A. and Franqueira V.N.L., 2018. Analytical Tools for Blockchain: Review, Taxonomy and Open Challenges. In: International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services (Cyber Security). Glasgow, UK, 11-12 June 2018. Pp. 1-8. https://doi.org/10.1109/CyberSecPODS.2018.8560672.
Cremona K., Tabone D. and De Raffaele C. Cremona, 2019. Cybersecurity and the Blockchain: Preventing the Insertion of Child Pornography Images. In: International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC). Guilin, China (17-19 October 2019). Pp. 197-204. https://doi.org/10.1109/cyberc.2019.00042.
Авторське право (c) 2021 В. В. Носов, І. А. Манжай
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
