Призначення судових експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із рейдерством
Анотація
Становлення й розвиток економічної безпеки держави вимагає вжиття дієвих заходів щодо протидії та мінімізації негативного впливу кримінальних правопорушень, які посягають на суспільні відносини в господарській діяльності, законній діяльності суб’єктів господарювання, професійній діяльності суб’єктів сфери публічного адміністрування тощо. Серед таких кримінальних правопорушень значна увага приділяється тим, у яких вбачаються ознаки рейдерства, тобто дії, пов’язані з протиправним поглинанням і захопленням майна, активів підприємств, установ, організацій, корпоративних прав на них та інших ресурсів, посяганням на права власників або уповноважених осіб суб’єктів господарювання різної форми власності тощо. Вагому роль у доведенні та з’ясуванні обставин, що підлягають доказуванню в цих кримінальних правопорушеннях, відіграють висновки експертів. Ураховуючи недостатню розробленість проблематики призначення судових експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із рейдерством, мету статті сформульовано як визначення комплексу судових експертиз, що призначаються під час досудового розслідування таких правопорушень, з’ясування особливостей їх призначення. Задля досягнення означеної мети використовувався комплекс загальнонаукових методів, а також деякі філософські та спеціальні методи дослідження, зокрема: аналіз, синтез, системно-структурний метод, метод прогнозування та діалектичний метод.
За результатами проведеного аналізу слідчо-судової практики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із рейдерством, з’ясовано, що типовими експертними дослідженнями є: технічна експертиза документа, економічна експертиза, почеркознавча експертиза. Якщо узагальнювати, то можна підсумувати, що вони призначаються в кожному другому кримінальному провадженні досліджуваного виду.
Визначено чинники, які слід брати до уваги при вирішенні питання про необхідність і доцільність призначення судової експертизи під час досудового розслідування. З’ясовано, яких помилок припускається сторона обвинувачення під час призначення окреслених видів кваліфікованих спеціальних досліджень, що позначаються на їх якості. Зважаючи на характер дії рейдерів, процеси, що відбуваються в суспільстві та професійній діяльності окремих учасників суспільних відносин, окреслено перспективи подальших наукових досліджень.
Завантаження
Посилання
Bezsonna, T. F., & Zubtsova, L. S. (2021). Problems of Commissioning of Technical Expert Examination of Documents. Law and Safety, 1(80), 72–77. https://doi.org/10.32631/pb.2021.1.10.
Briukhan, S. F. (2021, April 15–16). Problematic issues of preparation of materials for forensic handwriting examinations [Conference presentation abstract]. International Science and Practice Polylogue Conference “Actual issues of forensic examination and forensics”, Kharkiv, Ukraine.
Dudorov, O. O., Kamenskyi, D. V., & Tytarenko, S. S. (2021). Criminal Law Assessment of Abuses of State Registrars in the Context of Counteracting Raiding. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs, 1(26), 118–130. https://doi.org/10.33270/01211181.118.
Fabuš, M. (2017). Current development of business environment in Slovakia and Czech Republic. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5(1), 127–137. https://doi.org/10.9770/jesi.2017.5.1(10).
Kamlyk, M. I., Pohoretskyi, M. A., & Shelomentsev, V. P. (2007). Raiding in Ukraine: essence and countermeasures. Combating Organized Crime and Corruption (Theory and Practice), 17, 69–88.
Kikinchuk, V. V., & Husieva, V. O. (2020). Peculiarities of the investigation of criminal offenses related to illegal takeover and seizure of enterprises, agricultural lands, violation of the rights of their legitimate owners (raiding): scientific and methodological recommendations. KhNUIA.
Kimaro, J., Bukombe, J., Leweri, C., Kakengi, V., Ntalwila, J., Mwakatobe, A., Lowassa, A., Kilimba, N., Marealle, W., Lobora, A., & Keyyu, J. (2023). Sociocultural Factors Shaping Responses to Wildlife Crop-Raiding in Communities Adjacent to Protected Areas in Southern Tanzania. Human Ecology, 51, 165–172. https://doi.org/10.1007/s10745-022-00373-x.
Kubariev, I., & Barhan, S. (2022). Typical Investigative Situations of the Initial Stage of Corporate Raids Investigation. Krakowskie Studia Małopolskie, 3(35), 87–101. https://doi.org/10.15804/ksm20220305.
Shramko, O. M. (2021). Use of special knowledge in the investigation of corruption offenses [Candidate dissertation, National Academy of Internal Affairs].
Tkachenko, Ya., & Ivanko, Ye. (2022). Study of handwritten records and signatures in technical examination of documents. Young Scientist, 1(101), 215–218. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-45.
Tsutskiridze, M. S., Dudarets, R. M., Dovhun, S. Z. et al. (2021). Investigation of criminal offenses related to illegal takeover and seizure of enterprises, agricultural lands, violation of the rights of their legal owners (raiding). 7BTs.
Urbig, D., Weitzel, U., Rosenkranz, S., & Wittenloostuijn van, A. (2012). Exploiting opportunities at all costs? Entrepreneurial intent and externalities Journal of Economic Psychology, 33(2), 379–393. https://doi.org/10.1016/j.joep.2011.03.003.
Vorobei, O. V., Melnykov, I. M., & Voloshyn, O. H. (2008). Technical and forensic investigation of documents. Center for Educational Literature.
Yakimiva, V. S., & Tkach, N. I. (2022, May 3–6). Subject, modern tasks and actual problems of forensic economic examination in wartime conditions in Ukraine [Conference presentation abstract]. XVII International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice”, Tokyo, Japan.
Yuzyshina, T. (2023). Problems in conducting forensic handwriting examination in the identification study of handwriting and signatures in electronic documents. Expert: Paradigm of Law and Public Administration, 1(25), 56–61. https://doi.org/10.32689/2617-9660-2023-1(25)-56-61.
Авторське право (c) 2024 С. А. Тюлєнєв
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
