Аналіз етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень
Анотація
Запропоновано механізм аналізу етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень на основі вивчення сучасного досвіду в цій сфері. Вивчено стан нормативно-правового урегулювання криптовалют в Україні. Порушено питання неможливості накладання арешту на криптовалютні активи під час кримінального розслідування. Окреслено проблемні моменти, з якими стикаються правоохоронні органи в інших країнах під час накладання арешту на криптовалюти. Розкрито структуру та особливості обігу криптовалюти етер. Шляхом експерименту проводено оцінку деяких програмних інструментів, що використовуються для аналізу етеріум-трансакцій. Продемонстровано автоматизацію пошуку та побудову схеми відношень різних ідентифікаторів етер-трансакцій на прикладі Maltego Community Edition та Crystal Expert. Описано значення ефективного аналізу криптовалют для проведення розслідування. Розкрито технічний бік навчання правоохоронців щодо вилучення криптовалютних активів. Запропоновано механізм контрольованого переказу криптовалютних активів для кастодіальних і некастодіальних гаманців.
Завантаження
Посилання
Alotibi, J., Almutanni, B., Alsubait, T., Alhakami, H., & Baz, A. (2022). Money Laundering Detection using Machine Learning and Deep Learning. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 13(10), 732-738. https://doi.org/10.14569/IJACSA.2022.0131087.
Bryans, D. (2014). Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution. Indiana Law Journal, 89(1), 441-472.
Hendrickson, J. R., & Luther, W. J. (2022). Cash, crime, and cryptocurrencies. The Quarterly Review of Economics and Finance, 85, 200-207. https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.01.004.
Lin, D., Wu, J., Xuan, Q., & Tse, C. K. (2022). Ethereum transaction tracking: Inferring evolution of transaction networks via link prediction. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 600. https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.127504.
Marchant, G. E. (2019). Emerging Technologies and the Courts. Court Review, 55(4), 146-153.
Nosov, V. V., & Manzhai, I. A. (2021). Certain Aspects of the Analysis of Cryptocurrency Transactions during the Prevention and Investigation of Crimes. Law and Safety, 1(80), 93-100. https://doi.org/10.32631/pb.2021.1.13.
Paquet-Clouston, M., Haslhofer, B., & Dupont, B. (2019). Ransomware payments in the Bitcoin ecosystem. Journal of Cybersecurity, 5(1). https://doi.org/10.1093/cybsec/tyz003.
Paschal Mgembe, I., Ladislaus Msongaleli, D., & Chaundhary, N. K. (2022, June 22). Progressive Standard Operating Procedures for Darkweb Forensics Investigation [Conference presentation abstract]. 10th International Symposium on Digital Forensics and Security, Istanbul, Turkey. https://doi.org/10.1109/ISDFS55398.2022.9800830.
Taylor, S. K., Ariffin, A., Zainol Ariffin, K. A., & Sheikh Abdullah, S. N. H. (2021, January 29-31). Cryptocurrencies Investigation: A Methodology for the Preservation of Cryptowallets [Conference presentation abstract]. 3rd International Cyber Resilience Conference, Langkawi Island, Malaysia. https://doi.org/10.1109/CRC50527.2021.9392446.
Taylor, S., Kim, S. H.-Y., Zainol Ariffin, K. A., & Sheikh Abdullah, S. N. H. (2022). A comprehensive forensic preservation methodology for crypto wallets. Forensic Science International: Digital Investigation, 42-43. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2022.301477.
Tironsakkul, T., Maarek, M., Eross, A., & Just, M. (2022a). Context matters: Methods for Bitcoin tracking. Forensic Science International: Digital Investigation, 42-43. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2022.301475.
Tironsakkul, T., Maarek, M., Eross, A., & Just, M. (2022b). The Unique Dressing of Transactions: Wasabi CoinJoin Transaction Detection [Conference presentation abstract]. EICC ‘22: Proceedings of the 2022 European Interdisciplinary Cybersecurity Conference. https://doi.org/10.1145/3528580.3528585.
Trozze, A., Davies, T., & Kleinberg, B. (2022). Explaining prosecution outcomes for cryptocurrency-based financial crimes. Journal of Money Laundering Control, 26(1). https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2021-0119.
Wu, H., & Zheng, G. (2020). Electronic evidence in the blockchain era: New rules on authenticity and integrity. Computer Law & Security Review, 36. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105401.
Yadav, S. K., Sharma, K., Kumar, C., & Arora, A. (2022). Blockchain-based synergistic solution to current cybersecurity frameworks. Multimedia Tools and Applications, 81(25). https://doi.org/10.1007/s11042-021-11465-z.
Zhong, Z., Zhu, C., Yang, Y., Liao, X., Wang, R., Zhao, Y., Zhou, F., Shi, R., & Qin, Z. (2022). Money Laundering Detection for Cryptocurrency Transactions. Journal of Hunan University Natural Sciences, 49(10), 119-129. https://doi.org/10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2022288.
Zhou, J., Yan, S., & Zhang, J. (2022, January 20-22). Prediction and analysis of illegal accounts on Ethereum based on Catboost algorithm [Conference presentation abstract]. International Conference on Big Data, Information and Computer Network, Sanya, China. https://doi.org/10.1109/BDICN55575.2022.00020.
Авторське право (c) 2022 В. В. Носов, О. В. Манжай, Є. В. Панченко
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
