Анализ этериум-трансакций во время предупреждения и расследования уголовных правонарушений
Аннотация
Предложен механизм анализа этериум-трансакций при предупреждении и расследовании уголовных правонарушений на основе изучения современного опыта в этой сфере. Изучено состояние нормативно правового урегулирования криптовалют в Украине. Затронут вопрос невозможности наложения ареста на криптовалютные активы в ходе уголовного расследования. Намечены проблемные моменты, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в других странах при наложении ареста на криптовалюты. Раскрыты структура и особенности обращения криптовалюты этер. Путем эксперимента произведена оценка некоторых программных инструментов, используемых для анализа этериум-трансакций. Продемонстрированы автоматизация поиска и построение схемы отношений различных идентификаторов эфиров на примере Maltego Community Edition и Crystal Expert. Описано значение проведения эффективного анализа криптовалют для проведения расследования. Раскрыта техническая сторона обучения правоохранителей по изъятию криптовалютных активов. Предложен механизм контролируемого перевода криптовалютных активов для кастодиальных и некастодиальных кошельков.
Скачивания
Литература
Alotibi, J., Almutanni, B., Alsubait, T., Alhakami, H., & Baz, A. (2022). Money Laundering Detection using Machine Learning and Deep Learning. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 13(10), 732-738. https://doi.org/10.14569/IJACSA.2022.0131087.
Bryans, D. (2014). Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution. Indiana Law Journal, 89(1), 441-472.
Hendrickson, J. R., & Luther, W. J. (2022). Cash, crime, and cryptocurrencies. The Quarterly Review of Economics and Finance, 85, 200-207. https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.01.004.
Lin, D., Wu, J., Xuan, Q., & Tse, C. K. (2022). Ethereum transaction tracking: Inferring evolution of transaction networks via link prediction. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 600. https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.127504.
Marchant, G. E. (2019). Emerging Technologies and the Courts. Court Review, 55(4), 146-153.
Nosov, V. V., & Manzhai, I. A. (2021). Certain Aspects of the Analysis of Cryptocurrency Transactions during the Prevention and Investigation of Crimes. Law and Safety, 1(80), 93-100. https://doi.org/10.32631/pb.2021.1.13.
Paquet-Clouston, M., Haslhofer, B., & Dupont, B. (2019). Ransomware payments in the Bitcoin ecosystem. Journal of Cybersecurity, 5(1). https://doi.org/10.1093/cybsec/tyz003.
Paschal Mgembe, I., Ladislaus Msongaleli, D., & Chaundhary, N. K. (2022, June 22). Progressive Standard Operating Procedures for Darkweb Forensics Investigation [Conference presentation abstract]. 10th International Symposium on Digital Forensics and Security, Istanbul, Turkey. https://doi.org/10.1109/ISDFS55398.2022.9800830.
Taylor, S. K., Ariffin, A., Zainol Ariffin, K. A., & Sheikh Abdullah, S. N. H. (2021, January 29-31). Cryptocurrencies Investigation: A Methodology for the Preservation of Cryptowallets [Conference presentation abstract]. 3rd International Cyber Resilience Conference, Langkawi Island, Malaysia. https://doi.org/10.1109/CRC50527.2021.9392446.
Taylor, S., Kim, S. H.-Y., Zainol Ariffin, K. A., & Sheikh Abdullah, S. N. H. (2022). A comprehensive forensic preservation methodology for crypto wallets. Forensic Science International: Digital Investigation, 42-43. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2022.301477.
Tironsakkul, T., Maarek, M., Eross, A., & Just, M. (2022a). Context matters: Methods for Bitcoin tracking. Forensic Science International: Digital Investigation, 42-43. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2022.301475.
Tironsakkul, T., Maarek, M., Eross, A., & Just, M. (2022b). The Unique Dressing of Transactions: Wasabi CoinJoin Transaction Detection [Conference presentation abstract]. EICC ‘22: Proceedings of the 2022 European Interdisciplinary Cybersecurity Conference. https://doi.org/10.1145/3528580.3528585.
Trozze, A., Davies, T., & Kleinberg, B. (2022). Explaining prosecution outcomes for cryptocurrency-based financial crimes. Journal of Money Laundering Control, 26(1). https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2021-0119.
Wu, H., & Zheng, G. (2020). Electronic evidence in the blockchain era: New rules on authenticity and integrity. Computer Law & Security Review, 36. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105401.
Yadav, S. K., Sharma, K., Kumar, C., & Arora, A. (2022). Blockchain-based synergistic solution to current cybersecurity frameworks. Multimedia Tools and Applications, 81(25). https://doi.org/10.1007/s11042-021-11465-z.
Zhong, Z., Zhu, C., Yang, Y., Liao, X., Wang, R., Zhao, Y., Zhou, F., Shi, R., & Qin, Z. (2022). Money Laundering Detection for Cryptocurrency Transactions. Journal of Hunan University Natural Sciences, 49(10), 119-129. https://doi.org/10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2022288.
Zhou, J., Yan, S., & Zhang, J. (2022, January 20-22). Prediction and analysis of illegal accounts on Ethereum based on Catboost algorithm [Conference presentation abstract]. International Conference on Big Data, Information and Computer Network, Sanya, China. https://doi.org/10.1109/BDICN55575.2022.00020.
Copyright (c) 2022 В. В. Носов, А. В. Манжай, Е. В. Панченко
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
